أ سابق دائرة مجلس عضو هو يجري قاضى من قبل و لنا securities و تبادل لج...
أ سابق دائرة مجلس عضو هو يجري قاضى من قبل و لنا securities و تبادل لجنة ثوانى خلال مزعوم استثمار احتيال هو وقد تم وكشفت
وفقا إلى أ 13th قد صحافة إطلاق unsealed من قبل و اتحادي وكالة iftikar ahmed هو المتهم من احتيال و النفس تعامل في صلة مع بلوط استثمار شركاء
ahmed خدم كما أ عام شريك في بلوط الذي استغرق جزء في الدوائر 17m سلسلة ب جولة
اثنان الشركات قال إلى أن تحت و مراقبة من ahmed iftikar علي ahmed وحيد prop و أنا cubed domains llc و اسمه كما الإغاثة defendants في و شكوى
55m في الموجودات و مجمد لكل 1 طارئ محكمة النظام
illicit الأرباح
ahmed هو فهم إلى و كثف أسفل من دائرة ق مجلس من الإدارة بعد أ فصل ثوانى بدلة وكان قدم في في وقت مبكر نيسان
ahmed وكان اعتقال و المتهم من pocketing أكثر من 1m في illicit الأرباح كما أ نتيجة من insider تجارة كما وذكرت في و مرة من قبل ثروة
و جديد ثوانى شكوى outlined أ سلسلة من transactions خلال الذي ahmed هو قال إلى و accrued تقريبا 27 5m
هذا مجموع ويشمل 18m أن وكان unlawfully توجيه نحو أ مصرف حساب مزعوم إلى أن تحت ahmeds مراقبة التالي و استخدم من 20m إلى شراء 2m قيمة من سهم في 1 ه تجارة مشروع
ahmed هو أيضا قال إلى و steered بلوط أموال إلى آخر investments في الذي هو وكان 1 ملكية مصلحة أن هو لم ليس disclose
و وكالة هو أيضا متابعة أ broader محكمة النظام ضد و investor الذي ويشمل إضافي fines و ضرر المدفوعات هو قال
و ثوانى هو تسعى أ تمهيدي injunction إلى تواصل و تجمد من ahmeds الموجودات و seeks إلى و ahmed عودة له allegedly سوء حصلت gains مع مصلحة و دفع مدني monetary penalties
و كامل شكوى يمكن أن قرأ أقل من
ثوانى شكوى

الصور via wikimedia shutterstock


ظهر إلى أخبار