ein früher kreis brett mitglied ist sein verklagt durch der uns securities und austausch provision sekunde üb...
ein früher kreis brett mitglied ist sein verklagt durch der uns securities und austausch provision sekunde über angeblich investition betrug es hat worden enthüllt
nach zu ein 13th können drücken freigabe unsealed durch der bundes- agentur iftikar ahmed ist angeklagte von betrug und selbst behandlung in verbindung mit eiche investition partner
ahmed serviert wie ein allgemein partner bei eiche die nahmen teil in kreise 17m serie b runde
zwei unternehmen sagte zu sein unter der kontrolle von ahmed iftikar ali ahmed seezunge prop und ich cubed domains llc wurden namens wie relief defendants in der beschwerde
55m in aktiva wurden gefroren pro ein notfall gericht bestellen
illicit gewinne
ahmed ist verstanden zu haben trat nach unten von kreis s brett von direktoren nach ein trennen sekunde anzug wurde eingereicht in früh april
ahmed wurde festgenommen und angeklagte von pocketing mehr als 1m in illicit gewinne wie ein ergebnis von insider handel wie gemeldet bei der zeit durch vermögen
der neu sekunde beschwerde outlined ein serie von transactions während die ahmed ist sagte zu haben accrued rund 27 5m
dieser gesamt umfasst 18m dass wurde unlawfully regie gegen ein bank konto angeblich zu sein unter ahmeds kontrolle folgende der verwendung von 20m zu kauf 2m wert von aktien in ein e handel wagen
ahmed ist auch sagte zu haben steered eiche mittel in andere investments in die er hatte ein eigentum interesse dass er habe nicht disclose
der agentur ist auch fortsetzung ein broader gericht bestellen gegen der investor die umfasst zusätzlich fines und schaden zahlungen es sagte
der sekunde ist sucht ein vorläufig injunction zu fortsetzen der einfrieren von ahmeds aktiva und seeks zu haben ahmed rückkehr seine allegedly krank bekommen gains mit interesse und zahlen zivil monetary penalties
der voll beschwerde können sein lesen unten
sekunde beschwerde

bilder via wikimedia shutterstock


zurück zu nachrichten