ένα πρώην κύκλος σκάφους μέλος είναι που μήνυσε με ο μας securities...
ένα πρώην κύκλος σκάφους μέλος είναι που μήνυσε με ο μας securities και ανταλλαγή διάπραξη sec επί εικαζόμενη επένδυση απάτη αυτό έχει έχουν αποκάλυψε
σύμφωνα με να ένα 13th ενδέχεται τύπος ελευθέρωση unsealed με ο ομοσπονδιακός πρακτορείο iftikar ahmed είναι κατηγορούμενος του απάτη και αυτο αντιμετώπιση σε σύνδεση με δρυς επένδυση εταίρους
ahmed εξυπηρετείται ως ένα γενικός εταίρος στο δρυς η οποία πήρε μέρος σε κύκλους 17m σειρά β γύρος
δυο εταιρείες είπε να είναι υπό ο έλεγχος του ahmed iftikar ali ahmed μόνος prop και Εγώ cubed domains llc ήταν που ονομάζεται ως ανακούφιση defendants σε ο καταγγελία
55m σε ενεργητικού ήταν κατεψυγμένα ανά ένα έκτακτης ανάγκης δικαστήριο Προκειμένου
illicit κέρδη
ahmed είναι κατανοητή να έχουν εντατικοποιηθούν κάτω από κύκλος s σκάφους του διευθυντές μετά ένα χωριστές sec κοστούμι ήταν αρχειοθετείται σε νωρίς Απρίλιος
ahmed ήταν συλληφθέντες και κατηγορούμενος του pocketing περισσότερο από 1m σε illicit κέρδη ως ένα αποτέλεσμα του insider εμπορία ως αναφέρθηκαν στο ο χρόνος με τύχη
ο νέος sec καταγγελία outlined ένα σειρά του transactions κατά τη διάρκεια της η οποία ahmed είναι είπε να έχουν accrued περίπου 27 5m
αυτό συνολικός Περιλαμβάνει 18m ότι ήταν unlawfully κατευθύνεται προς ένα τράπεζα λογαριασμός εικαζόμενη να είναι υπό ahmeds έλεγχος εξής ο χρήση του 20m να αγορά 2m αξία του μερίδια σε ένα ε εμπόριο επιχείρηση
ahmed είναι επίσης είπε να έχουν steered δρυς ταμεία σε άλλα investments σε η οποία αυτός είχε ένα ιδιοκτησία ενδιαφέροντος ότι αυτός έκανε δεν disclose
ο πρακτορείο είναι επίσης επιδίωξη ένα broader δικαστήριο Προκειμένου κατά ο investor η οποία Περιλαμβάνει επιπλέον fines και βλάβη πληρωμές αυτό είπε
ο sec είναι αναζήτηση ένα προκαταρκτικές injunction να εξακολουθήσει ο πάγωμα του ahmeds ενεργητικού και seeks να έχουν ahmed απόδοση του allegedly άρρωστος gotten gains με ενδιαφέροντος και πληρωμή αστικές monetary penalties
ο πλήρους καταγγελία μπορεί να είναι ανάγνωση παρακάτω
sec καταγγελία

εικόνων via wikimedia shutterstock


πίσω να ειδήσεις