una ex círculo bordo miembro es ser demandó por el nosotros securities y intercambio comisión segundo encima...
una ex círculo bordo miembro es ser demandó por el nosotros securities y intercambio comisión segundo encima presunto inversión fraude lo ha sido revelado
conforme a una 13th puede prensa liberación unsealed por el federal agencia iftikar ahmed es acusado de fraude y sí mismo se ocupan en conexión con roble inversión socios
ahmed servido como una general socio en roble que tomó parte en círculos 17m serie b ronda
dos las empresas dijo a ser bajo el control de ahmed iftikar ali ahmed único prop y yo cubed domains llc fueron nombre como alivio defendants en el denuncia
55m en bienes fueron congelado por una emergencia tribunal orden
illicit beneficios
ahmed es entendido a tener intensificado abajo de círculo s bordo de directores después de una independiente segundo traje fue archivado en temprano abril
ahmed fue detenido y acusado de pocketing más de 1m en illicit beneficios como una resultado de insider comercio como informó en el tiempo por fortuna
el nuevo segundo denuncia outlined una serie de transactions durante que ahmed es dijo a tener accrued aproximadamente 27 5m
esta total incluye 18m que fue unlawfully dirigido hacia una banco cuenta presunto a ser bajo ahmeds control siguiente el uso de 20m a compra 2m valor de acciones en una e comercio riesgo
ahmed es también dijo a tener steered roble fondos en otro investments en que él había una propiedad interés que él hizo no disclose
el agencia es también perseguir una broader tribunal orden contra el investor que incluye adicional fines y daño pagos lo dijo
el segundo es la búsqueda de una preliminar injunction a continuar el congelación de ahmeds bienes y seeks a tener ahmed volver su allegedly enfermo conseguido gains con interés y pagar civil monetary penalties
el completo denuncia puede ser leer por debajo de
segundo denuncia

imágenes via wikimedia shutterstock


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