une ancien cercle conseil membre est être poursuivi par le nous securities et échange commission seconde sur ...
une ancien cercle conseil membre est être poursuivi par le nous securities et échange commission seconde sur allégué investissement fraude il a été révélé
selon à une 13th peut presse libération unsealed par le fédéral agence iftikar ahmed est accusé de fraude et soi traitement dans lien avec chêne investissement partenaires
ahmed servi comme une général partenaire à chêne qui a pris partie dans cercles 17m série b tour
deux entreprises dit à être sous le contrôle de ahmed iftikar ali ahmed unique prop et je cubed domains llc ont été nommé comme secours defendants dans le plainte
55m dans actif ont été gelé par une d'urgence tribunal ordre
illicit bénéfices
ahmed est entendu à avoir renforcée vers le bas à partir de cercle s conseil de administrateurs après une séparé seconde costume a été déposée dans tôt avril
ahmed a été arrêté et accusé de pocketing plus que 1m dans illicit bénéfices comme une résultat de insider commerce comme signalé à le temps par fortune
le nouveau seconde plainte outlined une série de transactions au cours de qui ahmed est dit à avoir accrued approximativement 27 5m
cette total comprend 18m qui a été unlawfully dirigé vers une banque compte allégué à être sous ahmeds contrôle suivant le utilisation de 20m à achat 2m valeur de part dans une e commerce entreprise
ahmed est aussi dit à avoir steered chêne fonds dans autres investments dans qui il avait une possession intérêt qui il n'a pas disclose
le agence est aussi la poursuite de une broader tribunal ordre contre le investor qui comprend supplémentaire fines et dommage paiements il dit
le seconde est recherche une préliminaire injunction à continuer le gel de ahmeds actif et seeks à avoir ahmed retour son allegedly malade obtenu gains avec intérêt et payer civil monetary penalties
le plein plainte peut être lire en dessous
seconde plainte

images via wikimedia shutterstock


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