un anterior círculo consello membro é ser suede por o nós securities e intercambio comisión sec sobre presu...
un anterior círculo consello membro é ser suede por o nós securities e intercambio comisión sec sobre presuntamente investimento fraude el ten foi revelou
segundo para un 13th pode prensa lanzamento unsealed por o federal axencia iftikar ahmed é acusado de fraude e eu lidando en conexión con carballo investimento socios
ahmed servido como un xeral compañeiro en carballo que levou parte en círculos 17m serie b volta
dous empresas dito para ser en o control de ahmed iftikar alí ahmed único prop e eu cubed domains llc foron nomeado como alivio defendants en o denuncia
55m en activos foron conxelado por un emerxencia tribunal orde
illicit beneficios
ahmed é entendido para ter intensificadas abaixo a partir de círculo s consello de directores despois un separar sec traxe foi arquivada en cedo abril
ahmed foi preso e acusado de pocketing máis que 1m en illicit beneficios como un resultado de insider comercio como informaron en o tempo por fortuna
o novo sec denuncia outlined un serie de transactions durante que ahmed é dito para ter accrued aproximadamente 27 5m
este total inclúe 18m que foi unlawfully dirixida para un banco conta presuntamente para ser en ahmeds control seguinte o utilización de 20m para compra 2m valor de partes en un e comercio risco
ahmed é tamén dito para ter steered carballo fondos en outros investments en que el tiña un propiedade interese que el se non disclose
o axencia é tamén prossecução un broader tribunal orde contra o investor que inclúe adicional fines e dano pagamentos el dito
o sec é busca un preliminar injunction para continuar o conxelar de ahmeds activos e seeks para ter ahmed retorno súa allegedly enfermo obtido gains con interese e pagar civil monetary penalties
o completo denuncia pode ser ler embaixo
sec denuncia

imaxes via wikimedia shutterstock


cara atrás para news