un ex cerchio bordo membro è essere citato in giudizio da il noi securities e scambio commissione secondo oltr...
un ex cerchio bordo membro è essere citato in giudizio da il noi securities e scambio commissione secondo oltre presunto investimento frode essa ha stata ha rivelato
secondo a un 13th può stampa rilascio unsealed da il federale agenzia iftikar ahmed è accusato di frode e auto trattare in connessione con quercia investimento partner
ahmed servito come un generale partner a quercia che ha preso parte in cerchi 17m serie b round
due aziende ha detto a essere sotto il controllo di ahmed iftikar ali ahmed unico prop e io cubed domains llc sono stati nome come sollievo defendants in il denuncia
55m in attività sono stati congelato per un emergenza tribunale ordine
illicit gli utili
ahmed è inteso a avere un passo giù da cerchio s bordo di registi dopo un separato secondo abito è stato depositata in presto aprile
ahmed è stato arrestato e accusato di pocketing di più di 1m in illicit gli utili come un risultato di insider negoziazione come segnalati a il tempo da fortuna
il nuovo secondo denuncia outlined un serie di transactions durante che ahmed è ha detto a avere accrued approssimativamente 27 5m
questo totale comprende 18m che è stato unlawfully regia verso un banca conto presunto a essere sotto ahmeds controllo seguente il uso di 20m a acquisto 2m valore di parti in un e commercio impresa
ahmed è anche ha detto a avere steered quercia fondi in altro investments in che egli aveva un proprietà interesse che egli ha non disclose
il agenzia è anche perseguendo un broader tribunale ordine contro il investor che comprende supplementare fines e danno pagamenti essa ha detto
il secondo è cerca un preliminare injunction a continuare il congelare di ahmeds attività e seeks a avere ahmed ritorno la sua allegedly malato ottenuto gains con interesse e pagare civile monetary penalties
il completo denuncia può essere leggere sotto
secondo denuncia

immagini via wikimedia shutterstock


indietro a notizie