a ყოფილი წრე საბჭოს წევრი არის მიმდინარეობ...
a ყოფილი წრე საბჭოს წევრი არის მიმდინარეობს მოპასუხედ ავტორი the დაგვიკავშირდით securities და გაცვლა კომისიის წ მეტი სავარაუდო ინვესტიციები თაღლითობის ეს აქვს იქნა გამოვლინდა
მიხედვით to a 13th შეიძლება პრესა რელიზი unsealed ავტორი the ფედერალური სააგენტო iftikar ahmed არის ბრალი საქართველოს თაღლითობის და თვითმმართველობის საქმე დიუმი კავშირი ერთად მუხა ინვესტიციები პარტნიორები
ahmed მსახურობდა როგორც a ზოგადი პარტნიორი განახლდა მუხა რომელიც მიიღო მონაწილეობა დიუმი წრეები 17m სერიალი ბ რაუნდი
ორ კომპანიები განაცხადა to იყოს ქვეშ the კონტროლი საქართველოს ahmed iftikar ali ahmed ერთადერთი prop და მე cubed domains llc იყო დასახელდა როგორც რელიეფი defendants დიუმი the საჩივარი
55m დიუმი აქტივების იყო გაყინული დან an სასწრაფო სასამართლო რათა
illicit მოგება
ahmed არის მივხვდი to არ პოსტიდან down საწყისი წრე s საბჭოს საქართველოს რეჟისორები შემდეგ a ცალკე წ სარჩელი იყო შეტანილი დიუმი დასაწყისში აპრილი
ahmed იყო დააკავეს და ბრალი საქართველოს pocketing დაწვრილებით ვიდრე 1m დიუმი illicit მოგება როგორც a შედეგი საქართველოს insider ვაჭრობა როგორც ცნობილია განახლდა the დრო ავტორი ბედი
the ახალი წ საჩივარი outlined a სერიალი საქართველოს transactions განმავლობაში რომელიც ahmed არის განაცხადა to არ accrued უხეშად 27 5m
ამ სულ შედის 18m რომ იყო unlawfully რეჟისორი მიმართ a ბანკი ანგარიში სავარაუდო to იყოს ქვეშ ahmeds კონტროლი შემდეგი the გამოყენება საქართველოს 20m to შეძენა 2m ღირს საქართველოს აქციები დიუმი an ე კომერციის საწარმოს
ahmed არის ასევე განაცხადა to არ steered მუხა ფონდები შევიდა სხვა investments დიუმი რომელიც ის ჰქონდა an საკუთრების ინტერესი რომ ის ფლეში არა disclose
the სააგენტო არის ასევე მიმდინარეობს a broader სასამართლო რათა წინააღმდეგ the investor რომელიც შედის დამატებითი fines და ზარალი გადახდები ეს განაცხადა
the წ არის ეძებენ a წინასწარ injunction to გაგრძელება the ყინვები საქართველოს ahmeds აქტივების და seeks to არ ahmed დაბრუნება მისი allegedly ცუდად მიღებული gains ერთად ინტერესი და გადახდა სამოქალაქო monetary penalties
the სრულად საჩივარი შეიძლება იყოს წაკითხული ქვემოთ
წ საჩივარი

სურათები via wikimedia shutterstock


უკან to სიახლეები