a buvęs ratas lenta narys yra yra keliama pagal the mus securities ir keistis komisija s per tariamas investic...
a buvęs ratas lenta narys yra yra keliama pagal the mus securities ir keistis komisija s per tariamas investicija sukčiavimas ji yra buvo parodė,
pagal į a 13th gali būti spauda išlaisvinti unsealed pagal the federalinis agentūra iftikar ahmed yra kaltinamasis iš sukčiavimas ir savarankiškai spręsti į ryšys su ąžuolas investicija partneriai
ahmed buvo kaip a bendras partneris prie ąžuolas kuris buvo dalis į apskritimai 17m serija b turas
du įmonių sakė į būti pagal the kontrolė iš ahmed iftikar ali ahmed vienintelis prop ir aš cubed domains llc buvo pavadinimas kaip pagalbos defendants į the skundas
55m į turtas buvo sušaldyti už an skubios pagalbos teismas tvarka
illicit pelno
ahmed yra suprantama į turėti sustiprinti žemyn nuo ratas s lenta iš direktorių po a atskiras s kostiumas buvo pateiktas į anksti balandis
ahmed buvo areštuotas ir kaltinamasis iš pocketing daugiau kaip 1m į illicit pelno kaip a rezultatas iš insider prekyba kaip apie prie the laiko pagal turtas
the naujas s skundas outlined a serija iš transactions metu kuris ahmed yra sakė į turėti accrued grubiai 27 5m
šis visas apima 18m kad buvo unlawfully nukreiptas link a bankas sąskaita tariamas į būti pagal ahmeds kontrolė po the naudoti iš 20m į pirkti 2m vertas iš akcijos į an e prekyba įmonė
ahmed yra taip pat sakė į turėti steered ąžuolas lėšos į kitas investments į kuris jis buvo an nuosavybės teisė palūkanos kad jis nebuvo ne disclose
the agentūra yra taip pat vykdo a broader teismas tvarka prieš the investor kuris apima papildomas fines ir žala mokėjimų ji sakė
the s yra ieškau a preliminarų injunction į tęsti the užšaldyti iš ahmeds turtas ir seeks į turėti ahmed grįžti jo allegedly blogai dotarłeś gains su palūkanos ir mokėti pilietinės monetary penalties
the visas skundas galima būti skaityti žemiau
s skundas

nuotraukos via wikimedia shutterstock


atgal į naujienos