a bijušais aplis padome biedrs ir tiek iesūdzēt līdz the mums securities un apmainīties komisija sek vair...
a bijušais aplis padome biedrs ir tiek iesūdzēt līdz the mums securities un apmainīties komisija sek vairāk iespējamo ieguldījums krāpšana tā ir nav atklāja
saskaņā ar līdz a 13th var preses atbrīvot unsealed līdz the federālo aģentūra iftikar ahmed ir apsūdzētais no krāpšana un self kas nodarbojas kas savienojums ar ozols ieguldījums partneri
ahmed kalpoja kā a vispārējs partneris pie ozols kas ņēma daļa kas aprindās 17m sērija b noapaļot
divi uzņēmumi teica līdz būt saskaņā ar the kontrole no ahmed iftikar ali ahmed vienīgais prop un es cubed domains llc tika nosaukts kā atvieglojums defendants kas the sūdzība
55m kas aktīvi tika saldēti uz an avārijas tiesa rīkojums
illicit peļņa
ahmed ir saprot līdz būt pastiprināts uz leju no aplis s padome no direktoriem pēc a atsevišķs sek uzvalks bija iesniegts kas agri aprīlis
ahmed bija arestēts un apsūdzētais no pocketing vairāk nekā 1m kas illicit peļņa kā a rezultāts no insider tirdzniecība kā ziņoja pie the laiks līdz laime
the jauns sek sūdzība outlined a sērija no transactions laikā kas ahmed ir teica līdz būt accrued aptuveni 27 5m
šī kopā ietver 18m ka bija unlawfully vērsta pret a banka konts iespējamo līdz būt saskaņā ar ahmeds kontrole pēc the izmantot no 20m līdz pirkums 2m vērts no akcijas kas an e tirdzniecība riska
ahmed ir arī teica līdz būt steered ozols līdzekļi vērā citas investments kas kas viņš bija an īpašuma tiesības procenti ka viņš nebija nav disclose
the aģentūra ir arī turpināt a broader tiesa rīkojums pret the investor kas ietver papildu fines un bojājums maksājumi tā teica
the sek ir meklēju a provizorisko injunction līdz turpināt the iesaldēt no ahmeds aktīvi un seeks līdz būt ahmed atgriezties viņa allegedly slikti gotten gains ar procenti un maksāt pilsoņu monetary penalties
the pilns sūdzība var būt lasīt zemāk
sek sūdzība

attēlu via wikimedia shutterstock


atpakaļ līdz jaunumi