a ex ċirku abbord membru huwa qed mħarrek minn l us securities u skambju kummissjoni taqs fuq allegat investi...
a ex ċirku abbord membru huwa qed mħarrek minn l us securities u skambju kummissjoni taqs fuq allegat investiment frodi hija għandha ġew żvelat
skond li a 13th jista ' istampa rilaxx unsealed minn l federali aġenzija iftikar ahmed huwa akkużat ta ' frodi u awto jittrattaw fl konnessjoni ma tal-ballut investiment imsieħba
ahmed serva kif a ġenerali msieħba fi tal-ballut li ħa parti fl ċrieki 17m serje b tond
żewġ kumpaniji qal li jiġu taħt l kontroll ta ' ahmed iftikar ali ahmed lingwata prop u i cubed domains llc kienu jismu kif eżenzjoni defendants fl l ilment
55m fl assi kienu iffriżat kull ta ' emerġenza qorti ordni
illicit profitti
ahmed huwa mifhum li jkollhom intensifikati r minn ċirku i abbord ta ' diretturi wara a separati taqs suit kien ippreżentat fl bikri april
ahmed kien arrestati u akkużat ta ' pocketing aktar minn 1m fl illicit profitti kif a riżultat ta ' insider kummerċ kif rrappurtati fi l ħin minn fortuna
l ġdid taqs ilment outlined a serje ta ' transactions matul li ahmed huwa qal li jkollhom accrued bejn wieħed u ieħor 27 5m
dan totali jinkludi 18m li kien unlawfully diretti lejn a bank kont allegat li jiġu taħt ahmeds kontroll wara l użu ta ' 20m li xiri 2m min ta ' ishma fl ta ' e kummerċ riskju
ahmed huwa wkoll qal li jkollhom steered tal-ballut fondi fis- oħra investments fl li hu kienet ta ' proprjetà interess li hu ma ma disclose
l aġenzija huwa wkoll jsegwu a broader qorti ordni kontra l investor li jinkludi addizzjonali fines u ħsara pagamenti hija qal
l taqs huwa tfittex a preliminari injunction li tkompli l friża ta ' ahmeds assi u seeks li jkollhom ahmed ritorn tiegħu allegedly morda gotten gains ma interess u paga ċivili monetary penalties
l sħiħa ilment jista ' jiġu aqra hawn taħt
taqs ilment

stampi via wikimedia shutterstock


lura li aħbarijiet