een voormalig cirkel boord lid is zijnde opgeroepen door de ons securities en uitwisseling commissie sec over v...
een voormalig cirkel boord lid is zijnde opgeroepen door de ons securities en uitwisseling commissie sec over vermeende investering bedrog het heeft zijn geopenbaard
volgens aan een 13th kunnen pers vrijlating unsealed door de federaal agentschap iftikar ahmed is beschuldigde van bedrog en zelf omgaan in verbinding met eik investering partners
ahmed geserveerd als een algemeen partner op eik die nam deel in cirkels 17m serie b ronde
twee bedrijven zei aan worden onder de controle van ahmed iftikar ali ahmed tong prop en ik cubed domains llc waren genoemd als opluchting defendants in de klacht
55m in activa waren bevroren per een noodgeval rechtbank bestellen
illicit winst
ahmed is opgevat aan hebben geïntensiveerd beneden uit cirkel s boord van bestuurders na een scheiden sec pak was ingediend in vroeg april
ahmed was gearresteerd en beschuldigde van pocketing meer dan 1m in illicit winst als een resultaat van insider handel als gemeld op de tijd door fortuin
de nieuw sec klacht outlined een serie van transactions gedurende die ahmed is zei aan hebben accrued ruw 27 5m
deze totaal omvat 18m dat was unlawfully gericht in de richting van een bank rekening vermeende aan worden onder ahmeds controle volgende de gebruik van 20m aan aankoop 2m waard van aandelen in een e handel onderneming
ahmed is ook zei aan hebben steered eik fondsen in ander investments in die hij had een eigendom belang dat hij heeft niet disclose
de agentschap is ook het nastreven van een broader rechtbank bestellen tegen de investor die omvat extra fines en schade betalingen het zei
de sec is op zoek naar een voorafgaand injunction aan voortzetten de bevriezen van ahmeds activa en seeks aan hebben ahmed terugkeer zijn allegedly ziek gekregen gains met belang en betalen burgerlijk monetary penalties
de volledig klacht kan worden lezen onder
sec klacht

beelden via wikimedia shutterstock


terug aan nieuws