en tidligere sirkel bord medlem er blir saksøkes av det oss securities og utveksle kommisjon sek over påståt...
en tidligere sirkel bord medlem er blir saksøkes av det oss securities og utveksle kommisjon sek over påståtte investeringer svindel den har vært avslørt
henhold til en 13th kan trykk utgivelse unsealed av det føderale byrå iftikar ahmed er anklaget av svindel og selv håndtering i tilkobling med eik investeringer partnere
ahmed servert som en generelle partner på eik som tok del i sirkler 17m serien b runde
to selskaper sa til være under det kontroll av ahmed iftikar ali ahmed såle prop og jeg cubed domains llc var navngitt som lettelse defendants i det klage
55m i eiendeler var frossen per en nødnummer domstol bestill
illicit fortjeneste
ahmed er forstått til har trådte ned fra sirkel s bord av styremedlemmer etter en separate sek dress ble arkivert i tidlig april
ahmed ble arrestert og anklaget av pocketing mer enn 1m i illicit fortjeneste som en resultat av insider handel som rapporterte på det tid av fortune
det nye sek klage outlined en serien av transactions under som ahmed er sa til har accrued lag 27 5m
dette totalt omfatter 18m at ble unlawfully rettet mot en bank kontoen påståtte til være under ahmeds kontroll følgende det bruk av 20m til kjøp 2m verdt av aksjer i en e handel venture
ahmed er også sa til har steered eik fond inn andre investments i som han hadde en eierskap renter at han gjorde ikke disclose
det byrå er også forfølger en broader domstol bestill mot det investor som omfatter ytterligere fines og skade betalinger den sa
det sek er søker en foreløpige injunction til fortsette det fryse av ahmeds eiendeler og seeks til har ahmed tilbake hans allegedly syk fått gains med renter og lønn sivile monetary penalties
det full klage kan være les nedenfor
sek klage

bilder via wikimedia shutterstock


tilbake til nyheter