a były okrąg deska członek jest jest pozwany przez the nas securities i wymiana prowizja s przez domniemane ...
a były okrąg deska członek jest jest pozwany przez the nas securities i wymiana prowizja s przez domniemane inwestycja oszustwo to ma został ujawniły
zgodnie do a 13th może prasa uwolnienie unsealed przez the federalny agencja iftikar ahmed jest oskarżony z oszustwo i prowadzących działalność na własny postępowania w połączenie z dąb inwestycja partnerów
ahmed lepszy jako a ogólny partner w dąb który miał część w koła 17m seria b runda
dwa firm powiedział do być pod the kontrola z ahmed iftikar ali ahmed jedyny prop i ja cubed domains llc były o nazwie jako ulga defendants w the skarga
55m w majątek były mrożony za an awaryjnych sąd zamówienie
illicit zysków
ahmed jest rozumieć do mieć zintensyfikować w dół z okrąg s deska z dyrektorów za a oddzielny s garnitur był wniesiony w wcześnie kwiecień
ahmed był aresztowany i oskarżony z pocketing więcej niż 1m w illicit zysków jako a wynik z insider handlowy jako zgłaszane w the czas przez majątek
the nowy s skarga outlined a seria z transactions podczas który ahmed jest powiedział do mieć accrued w przybliżeniu 27 5m
to całkowity obejmuje 18m że był unlawfully skierowany ku a bank konto domniemane do być pod ahmeds kontrola następujący the stosowanie z 20m do zakup 2m o wartości z akcji w an e handel przedsięwzięcie
ahmed jest również powiedział do mieć steered dąb fundusze w inny investments w który on miał an własność odsetki że on nie nie disclose
the agencja jest również realizacji a broader sąd zamówienie przed the investor który obejmuje dodatkowy fines i uszkodzenie płatności to powiedział
the s jest poszukuje a wstępny injunction do kontynuować the zamrażać z ahmeds majątek i seeks do mieć ahmed powrót jego allegedly źle zdobyć gains z odsetki i płacić cywilnego monetary penalties
the pełny skarga może być czytać poniżej
s skarga

zdjęć via wikimedia shutterstock


z powrotem do aktualności