um anterior círculo conselho membro é ser sued por o nós securities e troca comissão sec sobre alegado inve...
um anterior círculo conselho membro é ser sued por o nós securities e troca comissão sec sobre alegado investimento fraude ele tem foi revelou
segundo para um 13th pode imprensa lançamento unsealed por o federal agência iftikar ahmed é acusado de fraude e eu lidando em conexão com carvalho investimento parceiros
ahmed servido como um geral parceiro em carvalho que levou parte em círculos 17m série b volta
dois empresas dito para ser em o controle de ahmed iftikar ali ahmed único prop e eu cubed domains llc foram nomeado como alívio defendants em o denúncia
55m em ativos foram congelado por um emergência tribunal ordem
illicit lucros
ahmed é entendido para ter intensificadas para baixo a partir de círculo s conselho de diretores depois um separar sec terno foi arquivada em cedo abril
ahmed foi preso e acusado de pocketing mais que 1m em illicit lucros como um resultado de insider comércio como relataram em o tempo por fortuna
o novo sec denúncia outlined um série de transactions durante que ahmed é dito para ter accrued aproximadamente 27 5m
este total inclui 18m que foi unlawfully dirigida para um banco conta alegado para ser em ahmeds controle seguinte o utilização de 20m para compra 2m valor de partes em um e comércio risco
ahmed é também dito para ter steered carvalho fundos em outros investments em que ele tinha um propriedade interesse que ele se não disclose
o agência é também prossecução um broader tribunal ordem contra o investor que inclui adicional fines e dano pagamentos ele dito
o sec é busca um preliminar injunction para continuar o congelar de ahmeds ativos e seeks para ter ahmed retorno sua allegedly doente obtido gains com interesse e pagar civil monetary penalties
o completo denúncia pode ser ler abaixo
sec denúncia

imagens via wikimedia shutterstock


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