o fost cerc bord membru este fiind acţionat în justiţie de the ne securities şi schimb comision sec peste p...
o fost cerc bord membru este fiind acţionat în justiţie de the ne securities şi schimb comision sec peste pretins investiţie fraudă ea a fost dezvăluit
potrivit pentru o 13th putea presă eliberare unsealed de the federal agenţie iftikar ahmed este acuzat de fraudă şi auto care se ocupă în conexiune cu stejar investiţie parteneri
ahmed servit ca o general partener la stejar care a luat parte în cerc 17m serie b rotund
două companii a spus pentru fi sub the control de ahmed iftikar ali ahmed unic prop şi eu cubed domains llc au fost numit ca relief defendants în the plângere
55m în bunuri au fost îngheţat pe o caz de urgenţă tribunal comandă
illicit profiturile
ahmed este înţeles pentru avea păşit jos de la cerc e bord de directorilor după o separa sec costum a fost depusă în timpuriu aprilie
ahmed a fost arestat şi acuzat de pocketing mai mult decât 1m în illicit profiturile ca o rezultat de insider comercial ca raportate la the timp de avere
the nou sec plângere outlined o serie de transactions în timpul care ahmed este a spus pentru avea accrued aproximativ 27 5m
acest total include 18m că a fost unlawfully îndreptate spre o bancă cont pretins pentru fi sub ahmeds control următor the utilizare de 20m pentru cumpărare 2m valoare de parts în o e comerţ de risc
ahmed este de asemenea a spus pentru avea steered stejar fonduri în alte investments în care el a avut o proprietate interes că el a nu disclose
the agenţie este de asemenea urmărirea o broader tribunal comandă împotriva the investor care include suplimentar fines şi deteriora plăţilor ea a spus
the sec este cauta o preliminar injunction pentru continua the congela de ahmeds bunuri şi seeks pentru avea ahmed întoarcere lui allegedly bolnav ajuns gains cu interes şi plăti civil monetary penalties
the complet plângere putea fi citit de mai jos
sec plângere

imagini via wikimedia shutterstock


înapoi pentru ştiri