ett tidigare cirkel styrelse medlem är är stämde av den oss securities och utbyte provision sek över påst...
ett tidigare cirkel styrelse medlem är är stämde av den oss securities och utbyte provision sek över påstådd investeringar bedrägeri den har varit avslöjade
enligt till ett 13th får tryck release unsealed av den federal byrå iftikar ahmed är tilltalade av bedrägeri och egenföretagare behandlar i anslutning med ek investeringar partner
ahmed serveras som ett allmänna partner på ek som tog del i cirklar 17m serie b runda
två företag sade till vara under den kontroll av ahmed iftikar ali ahmed ensam prop och jag cubed domains llc var namngiven som lättnad defendants i den klagomål
55m i tillgångar var frysta per ett nödsituationer domstol för
illicit vinster
ahmed är förstått till har intensifieras ner från cirkel s styrelse av direktörer efter ett separata sek kostym var arkiverat i tidigt april
ahmed var arresterades och tilltalade av pocketing mer än 1m i illicit vinster som ett resultat av insider handel som rapporterade på den tid av förmögenhet
den nya sek klagomål outlined ett serie av transactions under som ahmed är sade till har accrued ungefär 27 5m
detta totalt omfattar 18m att var unlawfully riktade mot ett bank konto påstådd till vara under ahmeds kontroll följande den användning av 20m till köp 2m värd av aktier i ett e handel venture
ahmed är också sade till har steered ek fonder i andra investments i som han hade ett ägande intresse att han gjorde inte disclose
den byrå är också bedriver ett broader domstol för mot den investor som omfattar ytterligare fines och skada betalningar den sade
den sek är söker ett preliminära injunction till fortsätta den frysa av ahmeds tillgångar och seeks till har ahmed retur hans allegedly sjuk fått gains med intresse och betala civila monetary penalties
den full klagomål kan vara läs nedan
sek klagomål

bilder via wikimedia shutterstock


tillbaka till nyheter