a อดีต วงกลม คณะกรรมการ สมาชิก คือ กำลัง ฟ้...
a อดีต วงกลม คณะกรรมการ สมาชิก คือ กำลัง ฟ้อง โดย the เรา securities และ แลกเปลี่ยน ค่านายหน้า วินาที เกิน ถูกกล่าวหา เงินลงทุน การหลอกลวง มัน ได้ ได้รับการ พบ
ตาม ไปยัง a 13th อาจ กด ปล่อย unsealed โดย the รัฐบาลกลาง บริษัท ตัวแทน iftikar ahmed คือ จำเลย ของ การหลอกลวง และ ตนเอง การซื้อขาย ใน การเชื่อมต่อ ด้วย โอ๊ก เงินลงทุน คู่ค้า
ahmed เสริฟ เช่น a ทั่วไป หุ้นส่วน ที่ โอ๊ก ซึ่ง เอา ส่วนหนึ่ง ใน วงการ 17m ชุด b รอบ
สอง บริษัท กล่าว ไปยัง เป็น ภายใต้ the การควบคุม ของ ahmed iftikar ali ahmed เพียงผู้เดียว prop และ ฉัน cubed domains llc พบ ชื่อ เช่น ดุน defendants ใน the การร้องเรียน
55m ใน สินทรัพย์ พบ แช่แข็ง ต่อ an กรณีฉุกเฉิน ศาล สั่ง
illicit ผลกำไร
ahmed คือ ความเข้าใจ ไปยัง ได้ ขั้นบันได ลง จาก วงกลม s คณะกรรมการ ของ กรรมการ หลังจากที่ a แยก วินาที เหมาะกับ ได้ ยื่น ใน ตอนต้น เมษายน
ahmed ได้ จับกุม และ จำเลย ของ pocketing ขึ้น กว่า 1m ใน illicit ผลกำไร เช่น a ผล ของ insider ซื้อขาย เช่น รายงาน ที่ the เวลา โดย โชคลาภ
the ใหม่ วินาที การร้องเรียน outlined a ชุด ของ transactions ในระหว่าง ซึ่ง ahmed คือ กล่าว ไปยัง ได้ accrued เกะกะ 27 5m
นี้ รวมทั้งหมด ประกอบด้วย 18m ที่ ได้ unlawfully กำกับ สู่ a ธนาคาร บัญชี ถูกกล่าวหา ไปยัง เป็น ภายใต้ ahmeds การควบคุม ต่อไปนี้ the ใช้ ของ 20m ไปยัง การซื้อ 2m คุ้มค่า ของ หุ้น ใน an e พาณิชย์ บริษัท ร่วมทุน
ahmed คือ ด้วย กล่าว ไปยัง ได้ steered โอ๊ก เงินทุน เข้าไป อื่นๆ investments ใน ซึ่ง เขา ได้ an กรรมสิทธิ์ ดอกเบี้ย ที่ เขา ไม่ ไม่ disclose
the บริษัท ตัวแทน คือ ด้วย การใฝ่หา a broader ศาล สั่ง ต่อ the investor ซึ่ง ประกอบด้วย เพิ่มเติม fines และ ความเสียหาย การชำระเงิน มัน กล่าว
the วินาที คือ การแสวงหา a เบื้องต้น injunction ไปยัง ต่อเนื่อง the แข็ง ของ ahmeds สินทรัพย์ และ seeks ไปยัง ได้ ahmed กลับ ของเขา allegedly ป่วย gotten gains ด้วย ดอกเบี้ย และ จ่ายเงิน แพ่ง monetary penalties
the เต็ม การร้องเรียน สามารถ เป็น อ่าน ข้างล่าง
วินาที การร้องเรียน

ภาพ via wikimedia shutterstock


กลับ ไปยัง ข่าว