isang una bilog lupon miyembro ay pagkatao sued sa pamamagitan ng ang kami securities at palitan komisyon sec m...
isang una bilog lupon miyembro ay pagkatao sued sa pamamagitan ng ang kami securities at palitan komisyon sec mahigit sa pinanindigan pamumuhunan unlang ito ay na- nagsiwalat
ayon sa sa isang 13th maaari pindutin pakawalan unsealed sa pamamagitan ng ang pederal ahensiya iftikar ahmed ay akusado ng unlang at sarili pakikitungo sa koneksyon sa owk pamumuhunan kasosyo
ahmed served bilang isang heneral kasosyo sa owk alin kinuha bahagi sa bilog 17m serye b bilog
dalawa kumpanya sinabi sa ay sa ilalim ng ang kontrol ng ahmed iftikar ali ahmed nag-iisa prop at ako cubed domains llc ay pinangalanan bilang kaluwagan defendants sa ang reklamo
55m sa mga ari-arian ay namatay sa lamig bawat isang kagipitan hukuman order
illicit kita
ahmed ay talastas sa may stepped pababa mula sa bilog s lupon ng direktor pagkatapos isang hiwalay sec iangkop ay naisaayos sa maaga abril
ahmed ay arestado at akusado ng pocketing mas kaysa 1m sa illicit kita bilang isang resulta ng insider pangkalakal bilang iniulat sa ang oras sa pamamagitan ng kapalaran
ang bago sec reklamo outlined isang serye ng transactions sa panahon ng alin ahmed ay sinabi sa may accrued humigit-kumulang 27 5m
ito total kabilang dito ang 18m na ay unlawfully itinuro patungo isang bangko account pinanindigan sa ay sa ilalim ng ahmeds kontrol sumusunod ang gamitin ng 20m sa pagbili 2m nagkakahalaga ng namamahagi sa isang e komersyo pagbabaka-sakali
ahmed ay din sinabi sa may steered owk pondo sa iba investments sa alin siya ay isang pagmamay-ari interes na siya ay hindi disclose
ang ahensiya ay din pursuing isang broader hukuman order laban sa ang investor alin kabilang dito ang karagdagan fines at pinsala bayad ito sinabi
ang sec ay hanap isang pauna injunction sa magpatuloy ang magyelo ng ahmeds mga ari-arian at seeks sa may ahmed bumalik ang kanyang allegedly masama tapat na paraan gains sa interes at magbayad sibil monetary penalties
ang puno reklamo maaari ay basahin sa ibaba
sec reklamo

mga imahe via wikimedia shutterstock


likod sa balita