verkoop bitcoin vir groot wins

koop bitcoin op super laag prys



florida s geld laundering statute gewen het t raak die meeste bitcoin users

Afrikaans Bitcoin News


florida s geld laundering statute gewen het t raak die meeste bitcoin users
2017 04 28



andrew nader hinkes is raad op berger singerman llp 'n besigheid reg firma in florida hinkes verteenwoordig maatskappye en entrepreneurs in staat en federale kommersiële litigation aangeleenthede representation van hof aangestel fiduciaries en elektroniese ontdekking kwessies
in hierdie mening stukkie hinkes lyk op die potensiaal impak van die onlangse hof besluit in florida wat gesentreerde in deel op die definitions van beide bitcoin en geld oordrag

florida s legislature is oorweging van 'n wetsontwerp wat sou voeg virtual currency te die definisie van monetary instruments gedek binne sy anti geld laundering aml statute
hierdie voorgestelde revision lyk te wees 'n direkte reaksie te die dismissal einde in staat vs espinoza wat bly op appèl en wat sou naby 'n loophole in florida s geld oordrag statute
maar egter ominous dit kan klank hierdie verandering sou net impak 'n fraction van virtual currency aktiwiteite sodat die nuwe definisie is waarskynlik te het 'n minderjarige impak op sy gebruik in florida
'n van die sleutel innovations van bitcoin en ander virtual currencies is die vermoë om te transact pseudonymously die meeste virtual currency transactions doen nie vereis die transacting partye te weet elke ander voldoen aan aangesig te aangesig of direk interact te ruil waarde die meeste dikwels virtual currency users transact oor die internet deur qr kodes handel op exchanges of koop en verkoop hul bitcoins via bitcoin atms
vir die doeleindes van hierdie reg die gebrek aan van direkte kommunikasie tussen partye is kritiese en demonstrates die nou impak van die voorgestelde legislation
kry tegniese
florida s geld laundering statute gebaseer op 'n soortgelyke federale statute 18 jy s c 1956 1998 dek nege verskillende behaviors
eerste dit punishes transactions wherein 'n persoon weet wat die eiendom betrokke in 'n finansiële transaction verteenwoordig die proceeds van sommige vorm van unlawful aktiwiteit conducts of pogings om te gedrag so 'n 'n finansiële transaction wat in feit behels die proceeds van specified unlawful aktiwiteit óf

met die voorneme te te bevorder die die uitvoering van op van specified unlawful aktiwiteit
weet wat die transaction is ontwerp in hele of in deel te
'n conceal of vermomming die aard die plek die bron die eienaarskap of die beheer van die proceeds van specified unlawful aktiwiteit of
b te vermy 'n transaction verslagdoening requirement onder staat reg

florida s statute ook dek vervoer soort van infractions insluitende waar 'n persoon transports of pogings om te vervoer 'n monetary instrument of fondse

met die voorneme te te bevorder die die uitvoering van op van specified unlawful aktiwiteit
weet wat die monetary instrument of fondse betrokke in die vervoer verteenwoordig die proceeds van sommige vorm van unlawful aktiwiteit en weet wat so 'n vervoer is ontwerp in hele of in deel
'n te conceal of vermomming die aard die plek die bron die eienaarskap of die beheer van die proceeds van specified unlawful aktiwiteit of
b te vermy 'n transaction verslagdoening requirement of geld transmitters registrasie requirement onder staat reg

florida s statute ook dek finansiële transactions wat betrek eiendom of proceeds wat 'n investigative of reg handhawing beampte of iemand waarnemende onder so 'n beampte s rigting verteenwoordig soos word derived uit of soos word gebruik te gedrag of facilitate specified unlawful aktiwiteit toe die persoon s gedrag of poging tot gedrag is undertaken met die voorneme

te te bevorder die die uitvoering van op van specified unlawful aktiwiteit
te conceal of vermomming die aard die plek die bron die eienaarskap of die beheer van die proceeds of eiendom geglo te wees die proceeds van specified unlawful aktiwiteit
te vermy 'n transaction verslagdoening requirement onder staat reg

'n aanklag gebring onder hierdie statute vereis wat die party gehef word met sy oortreding het voorneme en of werklike kennis
op espinoza
espinoza was gehef word met violating 896 101 3 c fla stat relating te reg handhawing beamptes en 5 'n en b bespreek die toepaslike straf vir die oortreding gebaseer op die bedrag van waarde op kwessie
die hof ontslaan wat aanklag teen espinoza gebaseer op drie skei defects

'n gebrek aan van clarity van of virtual currency is monetary instrument
'n gebrek aan van clarity soos te die betekenis van die woord te bevorder
'n gebrek aan van clarity van wat party te die transaction behoeftes te het voorneme demonstrated deur getuienis

hoewel die wetsontwerp kan verduidelik wat virtual currency nou qualifies soos 'n monetary instrument die ander twee kwessies geïdentifiseer deur regter pooler in die espinoza mening bly unaddressed deur hierdie wetsontwerp
omdat geld laundering koste onder kerk 896 vereis wat op minstens 'n van die twee partye te die transaction het kennis en of voorneme en 'n aanklag moet wees ondersteun deur getuienis van wat voorneme en of kennis die meeste virtual currency transactions sal nog steeds nie factually kwalifiseer vir vervolging onder hierdie reg
terwyl daar kan wees 'n groter risiko te users van virtual currency wat eintlik interact persoonlik met ander of het werklike kennis van die motiewe te ruil waarde die voorgestelde statutory verandering sal waarskynlik nie raak die meeste virtual currency users
florida staat beeld via



<<< ---