verkoop bitcoin vir groot wins

koop bitcoin op super laag prys



ons treffers crypto koop diens payza met geld laundering regsgeding

Afrikaans Bitcoin News


ons treffers crypto koop diens payza met geld laundering regsgeding
2018 03 21



digitale betaling processor payza het is gehef word deur die jy s regering met loop 'n unlicensed geld dienste besigheid
'n van die founders van die firma ferhan patel het is in hegtenis geneem terwyl sy broer mede founder firoz patel bly op groot op dinsdag die afdeling van geregtigheid unveiled die koste en beskuldigde die patels en pazya van facilitating soos baie soos 250 miljoen in geld laundering op namens van ponzi skemas en kind pornography sites onder ander ondernemings
die hof liassering lyste 'n aantal koste sameswering te bedryf 'n unlicensed geld transmitting besigheid sameswering te launder geld en bedryfstelsel 'n unlicensed geld transmitting besigheid in die distrik van columbia
terwyl die regering s state en accompanying indictment maak geen noem van cryptocurrencies die firma het is bedryfstelsel in die ruimte vir sommige tyd bied koop en verkoop van bitcoin sedert 2014 die maatskappy expanded te ander cryptocurrencies laaste jaar toe dit gesê: in 'n pers vry wat dit sou bied ruil dienste vir xrp en ethereum onder ander en meer het onlangs aangekondig wat dit was integrating stamp nie
per die jy s regering s hof liassering wat was vrygestel dinsdag maar is gedateer november 3 2016 die patels operated 'n geld transmitting besigheid wat operated sonder die nodig staat licenses en knowingly transmitted fondse wat was derived uit onwettige aktiwiteit
defendants geweet het wat baie van mede conspirator payza s kliënte transmitted criminally derived proceeds via mede conspirator payza die oordrag van hierdie fondse bevorder die continuation en werking van hierdie underlying straf skemas die liassering state al vertel payza allegedly transmitted meer as 250 miljoen oor die natuurlik van ses jaar
die filings ook maak noem van twee ander firms alertpay en egopay wat die patels was gesê: te het besit en beheer egopay bevroor kliënt fondse in vroeë 2015 later aanspraak maak dat hy wat dit moes is die teiken van 'n hack die diens gesluit neer wat jaar soos kennis geneem in die afdeling van geregtigheid s dokument
hof dokumente dui wat ferhan patel was in hegtenis geneem in michigan en sal wees transported te washington d c 'n boodskap gestuur te firoz patel deur manier van sy persoonlike webwerf was nie terug deur pers tyd
geregtigheid standbeeld beeld via



<<< ---