verkoop bitcoin vir groot wins

koop bitcoin op super laag prys



ofac s bitcoin blacklist kon verandering crypto

Afrikaans Bitcoin News


ofac s bitcoin blacklist kon verandering crypto
2018 03 24



joe ciccolo is die president van bitaml inc 'n compliance diens provider andrew hinkes is 'n adjunct professor op die nyu stern skool van besigheid en nyu skool van reg
hierdie artikel is nie bedoel te voorsiening te maak en moet nie wees geneem soos reg advies

met net 'n paragraph 'n agentskap van die jy s regering kan het net radically verander die dynamics van die cryptocurrency ecosystem
die kantoor van buitelandse bate beheer ofac aangekondig op maart 19 wat dit was oorweging van insluitende digitale currency addresses geassosieer met sy lys van persone en entities met wie jy s persone en besighede is verbode te transact besigheid
in 'n nuwe artikel van sy webwerf labeled vrae oor virtual currency ofac kennis geneem wat dit kan voeg digitale currency addresses te die sdn lys te waarskuwing die publiek van spesifieke digitale currency identifiers geassosieer met 'n geblokkeer persoon
die lys van specially designated nationals sdns sluit individue en entities geassosieer met sanctioned governments terrorism trafficking in wapens van massa vernietiging en onwettige dwelms trafficking hierdie lys sluit varying tipes van rekords insluitende in sommige gevalle net name maar in ander gevalle name addresses aliases ens
finansiële institutions sou wees vereis te skerm 'n virtual currency adres voorsien vir 'n transaction teen 'n lys te wees voorsien deur ofac en te óf verslag ontken diens te of blok transactions met betrekking tot 'n vermeld addresses
die agentskap s faq ook encourages verslagdoening van addresses geassosieer met vermeld individue wat stel wat hulle voornemens te supplement die sdn lys op 'n deurlopende grondslag
hierdie bring up innumerable vrae 'n paar van wat ons pak hieronder
wat besluit wat addresses is bygevoeg te die sdn lys
ofac is operated deur die afdeling van treasury wat tans maintains en updates die sdn lys dit verskyn wat die existing sdn lys sal wees updated te insluit addresses geassosieer met individue en entities reeds vermeld deur ofac en wat ofac is moedig ander te voorsiening te maak bykomende data te geassosieerde addresses met vermeld individue en entities
wat indien 'n digitale currency adres is wrongfully geassosieer met 'n blacklisted individu
daar is 'n appèl proses beskikbaar deur 'n beroep jy noodwendig divulge jou identiteit en kontak inligting te ofac wat sal waarskynlik ondersoek jou verband te die vermeld individu
indien jy appèl verwag 'n lank gesprek met die regulator en verwag te voorsiening te maak getuienis wat jy is nie betrokke in ongeag illicit aktiwiteit is geassosieer met wat vermeld persoon of entity
taint deur vereniging
wat gebeur indien jy ontvang 'n transaction uit 'n vermeld digitale currency adres
dit is moontlik wat die ontvang coins sou dan wees tainted soos word gekoppel terug te 'n vermeld individu of entity en wat jou identiteit en digitale currency adres kan dan wees bygevoeg te die ofac lys
dit is unclear soos te of ofac intends te voeg nuwe addresses wat stuur of ontvang coins te of uit vermeld publiek sleutel addresses maar dit is duidelik wat 'n transaction met 'n illicit akteur wat is vermeld op die sdn lys is prohibited en kan resultaat in penalties
indien ofac gebruik blockchain tracing sagteware te identifiseer die counterparty te transactions met vermeld digitale currency addresses dit kan voeg die addresses van wat counterparties te die sdn lys
hierdie kon vinnig multiply die aantal van addresses op die sdn lys en sou waarskynlik insluit addresses vir individue en entities wat is nie tans daar
hierdie kan ook skop af 'n kat en muis spel tussen ofac en illicit akteurs kan ofac werk sy lys soos vinnig soos illicit akteurs kan beweeg hul fondse te nuwe digitale currency addresses
veronderstel wat ofac wil te voeg te sy sdn lys 'n nuwe addresses wat interact met vermeld addresses nie wat beteken wat indien 'n vermeld publiek adres stuur 'n transaction te iemand anders en receives verandering beide die recipient adres en verandering adres kon wees bygevoeg te die ofac lys
waarskynlik hoewel dit is unclear soos te hoe baie van sy hulpbronne die afdeling van treasury intends te devote te lees die blockchain en updating die sdn lys arguably dit sou vereis vol tyd staffing of toegewyde sagteware te dop hierdie en die lys van barred addresses sou groei baie vinnig
ons sal vinnig weet wat ofac intends te doen soos dit gereeld updates sy sdn lys met nuwe data en rapid vuur updates te voeg nuwe addresses sal wees voor die hand liggend
wat indien 'n digitale currency adres vermeld is 'n adres gebruik deur 'n derde party bewaring provider ek e 'n multisig beursie provider of 'n custodial ruil
dit is unclear maar die benewens van 'n multisig beursie provider s digitale currency adres te die sdn lys kon raak al users van wat bewaring provider s diens wat oordrag hul fondse te wat diens provider
kliënte van wat multisig beursie kan vind wat hul fondse kan wees geblokkeer en dus nie in staat te wees transacted deur 'n finansiële instelling onthou besigheid transactions met vermeld individue en entities is prohibited
aren t digitale currency addresses typically enkele gebruik indien sodat nie hierdie saak
in sommige gevalle indien 'n crypto stelsel user observes volmaak hygiene ja maar die meeste crypto users handel sekuriteit vir gemak
hoe waarskynlik is dit wat 'n transaction is gerapporteer
'n transaction moet wees gerapporteer indien dit verby deur of is disclosed te 'n entity wat het 'n verpligting te tjek vir ofac compliance wat nie nie typically insluit retailers of nie finansiële entities hierdie beteken wat die minimis transactions sal waarskynlik val deur die krake maar groot kinders sal wees gevang
wat is die reg van inquiry vir ofac gehef word entities
hierdie is unclear 'n direkte oordrag uit 'n vermeld adres sou wees detected maar dit is nie duidelik indien die daar is 'n reg te sien verder terug vir 'n transaction met 'n vermeld digitale currency adres of hoe ver terug 'n entity is vereis te sien
leiding stel wat finansiële institutions is vereis te identifiseer partye wat is meerderheid besit deur vermeld individue en entities egter identifikasie van die huidige user van 'n gegee digitale currency adres kan wees moeilik
indien ofac voeg te die sdn lys digitale currency addresses van transferees uit vermeld addresses en ek ontvang 'n transaction uit 'n vermeld digitale currency adres is al van my bates geassosieer met wat digitale currency adres nou tainted wat oor my ander unspent transaction outputs utxos wat het nie kom uit 'n vermeld digitale currency adres
onder hierdie hypothetical dit lyk soos dit nie, tensy ofac distinguishes tussen utxo s gebaseer op stuur adres wat is onwaarskynlik
in teenstelling met kontant deposits in 'n depository rekening ontvang 'n crypto utxo nie nie commingle bates elke 'n kan wees geskei selfs toe dit resides in 'n beursie sodat terwyl 'n distinction kan wees gemaak dit is unclear hoe 'n regulator sou benadering hierdie argument
weer dit hang af op die bedrag van hulpbronne wat ofac devotes te hierdie projek en wat sagteware hulle gebruik
indien ofac is dop transactions uit vermeld addresses te ander addresses en intends te voeg addresses van transferees wouldn t wat beteken wat ofac sou het 'n lys van addresses dit wil te bar maar nie noodwendig het die identiteit van die persone wat gebruik wat adres
waarskynlik in 'n sin dit is altyd moeilik te geheel en al kaart identiteit te 'n spesifieke adres soos die bates geassosieer met 'n publiek sleutel adres kan wees gebruik deur iemand met 'n private sleutel vir wat publiek sleutel adres en eienaarskap kan verandering sonder 'n inligting oor wat eienaarskap verandering word reflected op die stelsel
mapping tussen user en publiek sleutel adres kan wees meer ephemeral as regulators verwag wat kan frustrate die uitoefening
nodes miners en weerlig
is node operators of miners vereis te skerm uit transactions uit blacklisted addresses
miskien ons weet totaal cop uit
node operators arguably kan nie het 'n verpligting maar miners kan het 'n compliance verpligting wat sou radically verandering mining en bevestiging van nuwe transactions
mining pools kan nodig te skop uit 'n vermeld addresses participating in hul mining pools vir vrees van swembad groot sameswering of aanspreeklikheid vir aiding en abetting miners kan wees verplig te nie bevestig of te blok transactions met betrekking tot vermeld addresses wat loop counter te mining self
hierdie sou wees 'n byvoorbeeld van beleid en reg direk intersecting met kode en governance van hierdie stelsels en sou bring up baie van plesier kwessies wat reg professors liefde te sit in finale exams
hoe nie hierdie effek die weerlig netwerk
indien weerlig netwerk is deemed te wees 'n geld transmitter weerlig netwerk node operators kan het te comply en óf weier of blok transactions met betrekking tot vermeld addresses
nie hierdie raak muntstuk fungibility
soen fungibility totsiens verwag 'n premium op freshly minted coins of opgespoor kon skoon coins op die mark voorsien hulle kom uit 'n skoon miner
hierdie kan laat 'n bifurcation in prys tussen wat was anders 'n functionally skoon bate en 'n vuil muntstuk wat het geslaag het deur 'n vermeld adres
ons kan selfs sien 'n trifurcation soos grys tumbled of gemengde coins reside iewers in die middel
wat oor tumblers en mixers
tumblers sou waarskynlik produseer grys tokens wat sou nie wees initially blacklisted maar uiteindelik sou wees tagged soos tumbled en blacklisted keer die regulators kry die sagteware gereedskap hulpbronne en staffing te laat hierdie vlak van gedetailleerde analise en implementation
transactions gebruik tumbled of gemengde coins sal waarskynlik wees gerapporteer op verdagte aktiwiteit verslae in elk geval
sal coins wees permanent gemerk indien hulle is transacted te of uit 'n vermeld adres
niemand weet op hierdie punt
wat oor exchanges
exchanges sou undoubtedly wees vereis te comply wat sou toegesluit af liquidity in die jy s vir blacklisted addresses
egter hierdie kan hasten die verskuiwing van handel volume te decentralized exchanges of oorsee exchanges wie se participants sou risiko listing of handel op pyn van handhawing deur die jy s regering
wat oor privaatheid enabled coins soos zcash of monero
verwag 'n uptick in ondersteuning ontwikkeling en usage van hierdie tokens en 'n uptick in hul usage in hul privaatheid enabled af
wat te doen nou
hoe doen ek maak seker my coins is skoon
daar sal waarskynlik wees gereedskap ontwikkel te vas te stel die taint van 'n gegee utxo en vendors wat voorsiening te maak ofac compliant muntstuk dienste
kon hierdie terugploffing wat s die doomsday scenario
seker operators van vermeld digitale currency addresses kon spuit satoshis op 'n adres hulle kan vind en hoofsaaklik taint die hele blockchain
na listing addresses en implementing toepaslike dop sagteware ofac kan vind wat al addresses is twee of drie transactions weg uit 'n vermeld adres en die instrument raak hoofsaaklik waardeloos
ek loop 'n insert crypto besigheid hier en ek ek betrokke wat moet ek doen
kry 'n gekwalifiseerde prokureur of compliance konsultant wat verstaan bank reg en verstaan crypto stelsels en betaal wat prokureur of konsultant vir reële advies
doen nie vertrou op twitter of reddit kommentaar vir reg advies
donker bitcoin beeld via



<<< ---