verkoop bitcoin vir groot wins

koop bitcoin op super laag prys



bitcoin trader op ons sanctions blacklist sê hy s onskuldige

Afrikaans Bitcoin News


bitcoin trader op ons sanctions blacklist sê hy s onskuldige
2018 12 04



mohammad ghorbaniyan sê hy s is wrongfully blacklisted
'n iranian bitcoin trader ghorbaniyan was onder die beursie holders wie se name en blockchain addresses was bygevoeg te die jy s treasury afdeling s kantoor van buitelandse bates beheer ofac sanctions lys laaste week
maar in die wakker van wat gebeurtenis ghorbaniyan het vertel wat hy was unaware van die origins van sy glo tainted bitcoin wat ofac gesê: was extorted uit meer as 200 slagoffers insluitende corporations hospitale universities en regering agencies wat was getref met die samsam ransomware virus
sedert die listing ghorbaniyan gesê: in 'n eksklusiewe onderhoud met sy blockchain inligting rekening en gmail rekening was beide opgeskort hy admits te converting bitcoin te iranian rials vir beide van die individue vermeld deur die fbi mohammad mehdi shah mansouri en faramarz shahi savandi oor 'n aantal jaar maar sê hy moes geen rede te vermoed hulle van 'n wrongdoing
op die baie minstens sy perspektief roep vrae oor hoe swart markets en grassroots bitcoin goedkeuring overlap veral in regions met opaque regulatory requirements
die jy s treasury moes geen kommentaar toe bereik
wat volg is 'n transcript van s onderhoud met ghorbaniyan soos conducted deur 'n translator
q hoe het jy voldoen aan mansouri en savandi die beweerde hackers geassosieer met die samsam ransomware virus
'n ek kon steeds nie t weet die samsam straf aktiwiteite was geassosieer met die bitcoins ek ontvang uit hierdie twee kliënte en ek m eerlik nog steeds nie seker indien hierdie twee mense is agter die samsam misdade
hulle gebruik gemeenskaplike boodskapper apps soos telegram en whatsapp hierdie is die die meeste gemeenskaplike manier te koop en verkoop bitcoin in iran hulle was soos 'n ander kliënt ek vyf moes oor die jaar
ek doen 'n standaard weet jou kliënt kyc proses en daar s geen rede te wees verdagte van my kliënte keer hulle doen kyc
q wat was jou kyc proses soos
'n kyc vir koop verkoop bitcoin in iran behels 'n selfie met bank rekening kaarte en nasionale id kaarte vir die persoon in die selfie plus 'n telefoon aantal
q waarom het jy sê wat jy is unsure indien wat individue is agter die samsam ransomware
'n in 'n van hul chats met my hulle verklaar wat hulle ll wees verkoop 50 bitcoins deur self en hulle don t nodig 'n exchanger vir wat hanteer dus ek don t weet daar is 'n moontlikheid wat hulle was exchangers soos goed
op 'n tyd indien nodig ek m gereed te gee al data met betrekking tot my trades met hulle te die iranian cyber polisie en die cyber polisie kan voorlê hierdie data te die internasionale owerhede vir verder verrigtinge
ek vyf nooit gedoen 'n straf aktiwiteite met hierdie twee mense en indien ek geweet het wat 'n van ons kliënte is geassosieer met straf aktiwiteite dan ek sou refrain uit doen besigheid met hulle
ongelukkig ons name het is verklaar deur die verenig state treasury soos geassosieer met straf aktiwiteite sonder ontvang 'n kontak uit die treasury ons is beskuldigde van iets wat ons hawe t gedoen ek was nie bewus van 'n straf aktiwiteite uit ons kliënte en ek het nie verbind 'n misdaad
q die meeste regulated ruil besighede in die verenig state het streng policies vir juis hierdie rede selfs indien wat is nie die requirement in iran waarom don t jy vereis meer inligting in einde te dop die kapitaal flows
'n ons is 'n iranian ruil en ons werk onder die reg van ons land iran volgens te die reëls van die iranian cyber polisie ons soos exchangers rekord al die data oor ons trades hierdie sluit screenshots uit chats en kyc data uit ons kliënte ons nooit geskend die wette van ons land
is daar 'n databasis declaring die bitcoins wat is geassosieer met straf aktiwiteit indien ek was probeer te doen straf aktiwiteite wouldn t ek wees meer betrokke met wegkruip my identiteit jy kon vind my bank selfoon nommers en bitcoin adres publiek beskikbaar op my webwerf waarom moet ek gee uit so 'n inligting indien ek was te neem deel in straf aktiwiteite hierdie is genoeg getuienis en argumente te bewys ek m onskuldige van 'n koste
ek ontmoet met die iranian cyber polisie laaste naweek te praat oor volgende stappe ek hoop die jy s maak dinge reg en neem my naam af wat lys
voordat beskuldig mense van straf aktiwiteite die treasury moet in kennis stel die internasionale polisie te versoek data en verduidelikings uit die iranian polisie wat sou het kom te ons ons kon het gestop hierdie misverstand en verkeerde beskuldigings
tehran standbeeld beeld via



<<< ---