verkoop bitcoin vir groot wins

koop bitcoin op super laag prys



ons treasury blacklists bitcoin litecoin addresses van sjinees dwelms kingpins

Afrikaans Bitcoin News


ons treasury blacklists bitcoin litecoin addresses van sjinees dwelms kingpins
2019 08 21



die jy s treasury afdeling s kantoor van buitelandse bates beheer ofac het sanctioned drie sjinees nationals en hul cryptocurrency addresses alleging hulle geskend geld laundering en dwelms smuggling wette
ofac genoem xiaobing yan fujing zheng en guanghua zheng soos narcotics traffickers onder die buitelandse narcotics kingpin designation handeling vries 'n eiendom hulle eie binne die jy s en listing 'n aantal van email aliases burger nommers en paspoort inligting vir die drie
die agentskap ook vermeld 'n aantal van bitcoin addresses soos goed soos 'n litecoin adres wat die agentskap eise behoort te die sjinees burgers
volgens te 'n pers vry fujing zheng is 'n beduidende buitelandse narcotics trafficker wat ontvang ondersteuning uit guanghua zheng yan het separately is designated soos 'n beduidende narcotics trafficker
in benewens te naming die drie individue ofac vermeld qinsheng pharmaceutical tegnologie mede ltd en die zheng dwelms trafficking organisasie in woensdag s werk
ofac coordinated met die finansiële misdade handhawing netwerk fincen en plaaslike reg handhawing agencies gesê: treasury onder sekretaris vir terrorism en finansiële intelligensie sigal mandelkar in 'n verklaring
die groep spesifiek coordinated woensdag s designations met die jy s prokureur s kantoor vir die noordelike distrik van ohio die jy s prokureur s kantoor vir die suid- distrik van mississippi die afdeling van geregtigheid s straf afdeling die dwelms handhawing administrasie s dea cleveland en gulfport kantore en dea s spesiale bedrywighede afdeling die vry stated
die sjinees kingpins wat ofac designated vandag loop 'n internasionale dwelms trafficking werking wat manufactures en verkoop dodelike narcotics direk contributing te die krisis van opioid verslawing overdoses en dood in die verenig state mandelkar gesê: toe te voeg
fujing zheng en yan het gestuur honderde van pakkette van synthetic opioids te die jy s targeting kliënte deur aanlyn advertensies en verkope en gebruik kommersiële e-pos carriers te smuggle hul dwelms in die verenig state
tweede aksie
woensdag s aksie punte die tweede tyd ofac het sanctioned digitale currency addresses spesifiek gesien laaste gedoen sodat in november 2018 toe 'n paar van iranian nationals was bygevoeg te die specially designated nationals lys
op die tyd mandelker gesê: die agentskap was publiseer digitale currency addresses te identifiseer illicit akteurs bedryfstelsel in die digitale currency ruimte
individue wat violate die kingpin handeling kan aangesig burgerlike penalties van 'n 1 1 miljoen boete per oortreding in benewens te moontlik straf penalties van 'n 5 miljoen boete en up te 30 jaar in gevangenis
nader hinkes algemene raad op athena blockchain en 'n prokureur met carlton velde vertel wat 'n eiendom of belange in eiendom wat die drie het in die jy s moet nou wees geblokkeer en gerapporteer te ofac
jy s entities nodig te comply met ofac requirements en nodig te toegesluit neer 'n rekeninge wat is vermeld hy gesê:
volgens te die sdn lys die volgende addresses het is affiliated met die individue
xiaobing yan

12qtd5bfwrsdnsazy76uve1xycgntojh9h
1kuf2rd8mdyaviwbozgtnynvwl8uyfrkvo
13f59kum5fu8mftg7dceugyardhsd7xcoc
1p3zfgflezzygg9k5svzqmnjyh7nrumf2y
1epmizkqvekm5ij12nmiewttfpcdk9xhx6
1jrejdzupifhe7zzqptasumcvvpxc7wrsc

fujing zheng

17ezujot3xbbdcwfzbktnrxbup11f4uhiy
1dh2xdh7tngrdu6lxciprkcbkncpa1xx8a

guanghua zheng

33kja69sqvc8kozpop7qw6hftgxhkiwztz
3mkunscqf21ecfwq6t4x2mfgbestqhb5t6
18ukfaujgg52rvexei3wxnveww7zzuecte
laizkts5duhpup1ntqcc83ms7hwk6vk85z

sigal mandelkar beeld via archives



<<< ---